fiba aml 2024
CONFERENCIA ALD – BANCOS CORRESPONDIENTES INTERNACIONALES, FIBA. Agregar al Calendario de Google. iCal, exportación de Outlook. Fecha; La misión principal de FIBA es brindar apoyo educativo y de defensa de alto nivel a sus miembros, que incluyen bancos comunitarios y el mayor proveedor de servicios financieros. Los abogados de servicios financieros Gabriel Caballero, Andrés Fernández y Daniel Noste hablarán en la conferencia FIBA AML en Miami. El evento reúne: La Conferencia FIBA AML es la principal conferencia contra los delitos financieros, que reúne a líderes de la industria de los sectores público y privado para discutir y debatir temas clave y compartir ideas sobre expectativas, regulaciones y mejores prácticas. Las asociaciones nacionales de Grecia, Letonia, Puerto Rico y España han adquirido los derechos para organizar los cuatro torneos de clasificación olímpica FIBA, que tendrán lugar en las ciudades de El Pireo, Riga, San Juan y Valencia. CONFERENCIA AML - CERTIFICACIÓN CPAML, Agregar a Google Calendar